În data de 08 martie 2025, procurorii DIICOT au dispus arestarea preventivă a patru inculpați, cu vârstele cuprinse între 35 și 44 de ani, pentru o perioadă de 30 de zile, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în luna ianuarie 2025, inculpații au constituit pe raza județului Suceava un grup infracţional organizat, având drept scop obținerea de beneficii materiale importante din valorificarea unor cantităţi de ţigarete de provenienţă extracomunitară pe care le-au introdus ilegal în România.
Astfel, în cadrul grupării de criminalitate organizată, inculpatul în vârstă de 39 de ani (recidivist), potrivit sarcinilor stabilite inițial, a preluat țigaretele introduse ilegal în țară , le-a transportat în diverse locații pentru depozitare temporară după care, cu sprijinul inculpatului în vârstă de 35 de ani, a vândut țigaretele celorlalți doi inculpați (membri ai aceleași familii).
De asemenea, inculpatul în vârstă de 35 de ani a pus la dispoziția grupului de criminalitate organizată un imobil situat pe raza orașului Siret, pentru depozitarea temporară a țigaretelor și i-a asigurat, în mod repetat, inculpatului de 39 de ani paza pe timpul efectuării transporturilor, ajutându-l totodată și la vânzarea țigaretelor provenite din contrabandă către diverși beneficiari.
Materialul probator administrat a mai relevat că în luna februarie 2025, inculpații au efectuat două tranzacții cu țigarete de contrabandă, iar în seara de 7 martie 2025 au fost prinși în flagrant după predarea/preluarea unui transport de 60.000 de țigarete de contrabandă (3000 de pachete fără banderole fiscale, cu inscripția duty free).
Au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţului Suceava, fiind identificate și ridicate un număr de peste 150.000 țigarete de provenienţă extracomunitară, 195 sticle alcool, 5 autovehicule, 8 trotinete, 54 biciclete, 9 motoscutere, sume de bani în lei, euro și grivne, precum şi alte mijloace de probă.
La data de 08.03.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava a dispus arestarea preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
