La data de 23 iulie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, au pus în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Bacău, Neamț și Brașov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată și spălare a banilor.
Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, pe raza municipiului Bacău a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din peste 10 membri, bazat pe relații de rudenie și prietenie, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din sustragerea de sume de bani de la bancomate aflate pe teritoriul altor țări, preponderent pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin utilizarea ilegală a unor dispozitive și programe informatice.
De asemenea, membrii grupării de criminalitate organizată, autointitulată ” F.T.P.” , au falsificat carduri destinate transportului public, pe care le-au distribuit pe teritoriul Marii Britanii, cu sprijinul unor persoane de origine turcă.
Sumele obținute din activitatea infracțională au fost investite în automobile de lux, bijuterii, imobile și vacanțe de lux .
În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate dispozitive de stocare a datelor, 2 cititoare de carduri, mai multe carduri bancare, dintre care 5 nepersonalizate (blank-uri), dispozitive/echipamente electronice, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil și a 4 autoturisme de lux.
Au fost puse în aplicare 5 mandate de aducere, audierile fiind desfășurate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău.
Față de doi dintre membrii grupării de criminalitate organizată autoritățile britanice au emis mandate de arestare, aceștia urmând a fi prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Bacău.
În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Marea Britanie au semnat, în mai 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
Pe parcursul cercetărilor efectuate pe teritoriul britanic, opt dintre membrii grupării au fost prinși în flagrant, dispunându-se față de aceștia măsura arestului preventiv.
