Din mijloacele de probă administrate până în prezent a rezultat faptul că una dintre persoanele în cauză, cetățean moldovean, ar fi dezvoltat numeroase conexiuni infracționale în comunitățile traficanților de droguri și substanțe psihoactive din țări ca Belgia, Olanda și Germania, în care ar fi implicat și alți conaționali, folosiți pe post de curieri, creându-și, totodată și o rețea de clienți, inclusiv pe teritoriul României.
Având în vedere rezultatele cercetărilor efectuate, la data de 29 mai a.c., sub egida EUROJUST, a fost semnat acordul privind constituirea echipei comune de anchetă între România și Republica Moldova, în scopul aflării adevărului, probării întregii activități infracționale și tragerii la răspundere penală a celor implicați.
Astfel, s-a stabilit că, în dimineața de 13 septembrie 2024, una dintre persoanele cercetate (cetățean moldovean, de 37 ani) ar fi venit din Belgia în România, la volanul unui ansamblu rutier, în care ar fi transportat, în virtutea unei înțelegeri prealabile cu conaționalul său (de 46 de ani, persoană cercetată în cauză), 10 pachete cu substanță psihoactivă 2-PEA.
În aceeași zi, polițiștii au prins în flagrant delict două persoane, în municipiul București în timp ce ar fi manipulat, împreună cu persoana cercetată în cauză, cetățean român, de 31 de ani, substanța psihoactivă cu o valoarea de piață de 200.000 de euro, ce ar fi fost destinată comercializării.