Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și spălarea banilor.
Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în perioada 2020 – 2025, două persoane ar fi indus în eroare, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe persoane fizice și juridice prin aceea că ar fi încasat, în conturile bancare ale societății, sume de bani reprezentând contravaloarea unor echipamente și materiale stomatologice, fără ca acestea să fie livrate clienților.
Ulterior, în scopul disimulării originii ilicite a sumelor încasate, persoanele bănuite de săvârșirea faptei ar fi transferat sumele de bani în alte conturi bancare.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 8 telefoane mobile, 4 laptopuri, o tabletă și înscrisuri de natură a proba activitatea infracțională.
Activitățile s-au realizat cu sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
În cauză se continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activității infracționale și dispunerii măsurilor legale.
Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
