GRUPURI INFRACȚIONALE SPECIALIZATE ÎN ÎNȘELĂCIUNI INFORMATICE, DESTRUCTURATE DE POLIȚIȘTI ȘI PROCURORI, ÎN COOPERARE CU AUTORITĂȚILE SPANIOLE

GRUPURI INFRACȚIONALE SPECIALIZATE ÎN ÎNȘELĂCIUNI INFORMATICE, DESTRUCTURATE DE POLIȚIȘTI ȘI PROCURORI, ÎN COOPERARE CU AUTORITĂȚILE SPANIOLE

La data de 19 martie 2024, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și al Poliției Naționale Spaniole, au pus în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, într-o cauză vizând destructurarea a trei grupuri infracţionale organizate, constituite în vederea săvârşirii infracţiunilor de înșelăciune, care a produs consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălarea banilor.

Din materialul probator administrat a reieșit că, începând cu anul 2022,  în județul Vâlcea, s-ar fi constituit și ar fi acționat 3 grupuri infracționale organizate, care s-ar fi aflat într-o relație de colaborare şi sprijin reciproc.

În scopul săvârșirii infracțiunilor menționate, membrii acestora ar fi obținut controlul asupra a cel puțin 630 de conturi bancare (deschise în Spania și în alte țări) prin care, folosind sisteme informatice, ar fi derulat operațiuni financiare frauduloase.

Cercetările efectuate au stabilit că valoarea tranzacțiilor ilegale realizate în cursul anului 2023, prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de grupurile infracționale, este de aproximativ 2,5 milioane de euro, care însumează prejudicii produse în patrimoniile unor persoane fizice și juridice.

Astfel, persoanele cercetate, prin activități de phishing ori de infectare a dispozitivelor utilizatorilor cu programe malițioase, ar fi obținut accesul la  adresele de poștă electronică utilizate de departamentele financiare ale unor societăți care derulau activități comerciale de încheiere a contractelor de servicii sau lucrări, iar, în momentul în care era identificată o comunicare care conținea o factură primită sau trimisă către un partener de afaceri pentru plata unor prestații realizate conform unui contract încheiat, ar fi înlocuit contul bancar indicat în factură  cu datele unui cont bancar controlat de membrii grupurilor infracționale, astfel că suma de bani ar fi fost transferată fraudulos în contul bancar respectiv.