În urma celor 40 de percheziții efectuate la data de 7 martie 2024, de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au fost descoperiți și ridicați 859.500 de lei, 661.430 de euro, 3.011 dolari americani, 50.000 de coroane daneze și 10.000 de franci elvețieni.
Video – https://youtu.be/0fQv8Ieq5Vg
De asemenea, au fost descoperite și ridicate 92 de telefoane mobile, 24 de laptopuri, 6 tablete, 9 dispozitive ledger, 6 HDD, 5 SSD, 33 de memorystick, 12 ceasuri de lux, 43 de carduri bancare, 1 pistol, 14 bile de substanță albă pulverulentă, un grinder și substanță vegetală cu miros înțepător, 90 de bancnote de 500 de euro având aceeași serie, susceptibile a fi false, o casă de marcat, bijuterii și înscrisuri.
Totodată, au fost indisponibilizate fonduri în criptomonedă, echivalentul a 700.000 de dolari americani și instituită măsura sechestrului asigurător asupra mai multor autoturisme, dintre care 3 din categoria de lux.
Materialul probator administrat în cauză a relevat faptul că, la începutul anului 2019, persoanele cercetate ar fi constituit un grup organizat, în scopul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor proveniți cu precădere din infracțiuni informatice, grup la care ar fi aderat peste 20 de membri.
